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为逃税洗钱者护航?德国瑞士上演"碟中谍"

2018-07-11 来源:本地
原标题:为逃税洗钱者护航?德国瑞士上演"碟中谍"

  一名瑞士银行集团前雇员9日因间谍罪在德国被判刑。

  在这一情节如同电影般离奇的案件中,这名被告试图刺探多名德国反逃税官员的个人信息,目的是帮助瑞士情报部门把这些搜集瑞士银行业客户秘密信息的官员送上法庭。

  

  审理这起案件的德国法院没有公开被告的完整姓名,仅以丹尼尔·M指代。根据媒体披露,这名被告名为丹尼尔·莫泽,现年54岁,最初是警察,后来进入瑞银集团出任安保职务。

  莫泽今年4月在德国法兰克福市被逮捕。德国检方指控他从2011年至2015年为瑞士联邦情报局工作,搜集德国税务稽查官员的个人信息。

  瑞士银行业以为客户高度保密著称,但是也因此成为逃税和洗钱者的“天堂”。为打击逃税,德国一些地方政府花重金购买含有德国公民在瑞士银行的账户信息光盘或闪存盘。其中,北莱茵-威斯特法伦州政府陆续花费数百万欧元购买了十多张含有德国公民在瑞士的银行账户信息的光盘。

  瑞士方面说,德方购买这些外泄信息等同于偷窃商业机密。莫泽的任务是获取3名北莱茵-威斯特法伦州税务稽查官员的个人信息,从而帮助瑞方在法院对他们提起诉讼。

  莫泽承认自己为瑞士情报部门工作,试图通过一家德国安保公司获取目标官员的信息。德国检方还指控莫泽企图在该州税务部门内安插一名线人。

  按照莫泽的供述,他获得共计2.8万欧元的酬劳。

  

  在德国和瑞士媒体的报道中,这起案件的幕后看似一部谍战大片,莫泽是栽在一名德国前超级特工的手上。报道说,起初,莫泽把存有瑞士银行客户信息的一张光盘交给一名德国人,却不知道后者为德国前特工维尔纳·毛斯工作。在德国情报界,毛斯获称德国版“007”。

  报道中,这张光盘中的信息都是假的,而且毛斯向瑞银集团揭发了莫泽。2015年2月,莫泽以商业间谍和违反银行保密法罪名被逮捕。接受瑞士警方审问时,莫泽称自己实际上在为瑞士情报部门服务,而他的口供却通过毛斯最终落到德方手中,继而导致他在法兰克福被捕。

  毛斯为谁工作、为何给莫泽下套,仍是谜团。

  瑞士检方证实了这类报道中的部门内容,说一家瑞士银行指控莫泽于2014年出售客户资料,2015年1月以来莫泽一直受到调查。而且,莫泽在瑞士被捕后,检方“才发现他可能一直在为瑞士情报机构工作”。

  

  莫泽在庭审中称,自己从事的工作事关“国家安全”,“很高兴瑞士需要我的帮助”。

  按照他的说法,他是受“爱国主义”和“义愤”驱使,同时也有“热爱冒险、想发财”的因素。

  法院9日判处莫泽22个月缓刑,并处罚金4万欧元,而检方希望判处他24个月缓刑。

  这起案件的影响还上升到政治层面。德国外交部长西格马·加布里尔对瑞方提出批评,并召见瑞士驻德外交官员,要求作出解释。

  迫于国际压力,瑞士正逐渐放松银行业保密政策,同意向美国和欧盟提供客户信息。(惠晓霜)

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